温州：依托反诈中心重拳打击电信网络诈骗

　　2015年12月7日，浙江省温州市反通讯（网络）诈骗中心正式挂牌成立。在积极构建“综治牵头、中心主导、部门参与、市县联动”的反诈体系及在省公安厅“云上公安，智能防控”第一战略指引下，“云上公安，在线警务”作为温州公安大数据实践，提升“预测、预防、预警”能力，全力探索开展“在线反诈”，在“处置、打击、宣传”三大模块组合发力，成效显著。

　　今年上半年，温州全市发生的通讯（网络）诈骗案件同比下降33.22％，涉案金额同比下降23.29％，抓获嫌疑人同比上升200％，止损环比上升22％，实现了立案数下降、群众损失数下降和案件止损数上升、查处违法犯罪人员数上升的“两降两升”目标。

　 　以防为重 全面降案

　　近日，温州市反通讯（网络）诈骗中心拦截多起冒充“公检法”诈骗案件，大部分受害者是温州附一、附二、中医院等单位的医生及护士，其中一人被骗1.9万元。根据极有可能是医疗机构的信息遭泄露推断，反诈中心立即启动紧急预案，通过“温州反诈骗”微信平台发布《紧急预警：刚刚温州多家医院的医生护士被骗子盯上了，已有人被骗！》文章，依托市联席办成员单位，发动全市医务人员学习转发，取得了显著控案成效。

　　温州警方将宣传工作置于反诈骗工作的重中之重，案前主动做好各项防控工作，实现被动应对到主动出招的转型。面向中、老年人，学生、教师及家长、外来务工人员等易受骗群体，采取易被接受形式，开展集中宣传，取得了良好效果。

 　  以控为先 在线阻断

　　3月7日，瑞安的陈女士也接到了一通假“公检法”电话，她卡里的170万元存款差点就被骗光了。当天，市反诈骗中心正在例行对诈骗号码进行大数据分析，发现陈女士与一个诈骗号码存在异常通话。

　　市反通讯（网络）诈骗中心一名经办民警告诉记者，当时该中心立即启动快速处置预案，通过联系受害者家属、发送短信等措施及时阻断陈女士与诈骗分子的通话。经民警再三苦劝，陈女士才恍然大悟，原来之前接到的是诈骗电话，自己一直在配合假公安调查。不幸的是，陈女士已将一张卡内的100万元存款转账给骗子，正要把另外一张卡内的70万元存款再转给对方，所幸被民警及时拦截。经反诈中心紧急止付，快速在嫌疑人一张银行卡内冻结住40万元，其他资金还在进一步追查。

　　据陈女士回忆，当天中午，她在家接到一个自称“重庆公安局刘警官”的电话，对方说破获一起全国特大诈骗案，有笔200万的诈骗赃款转到她银行卡上，要对她进行调查。平时，陈女士对诈骗手段不了解，再加上诈骗分子的恐吓，精神防线很快被攻破，按照骗子的指示，她把钱转到所谓的“安全账户”进行核查而上当受骗。

　　在通讯（网络）诈骗案件发生之后，市反诈中心用足用活银行、通信商资源，互联网企业主动封堵、锁卡、断网，形成大数据“在线反诈”闭环体系，即时获取温州可能正在被骗的用户信息，并逐一　开展回访劝阻，穷尽措施，直到被害人被骗危机解除。

　　今年上半年，中心通过电话回访疑似被骗人员1.4万人次，做到市县同步，责任到位，至6月已阻止正在发生的电信诈骗案件163起，止损434万元。

 　  以打开路 全力侦破

　　为全面开展打击工作，加强打防力度，温州警方建立市局导侦、县（市、区）局主侦、所队普侦的三级打击架构，市反通讯（网络）诈骗中心抽调县（市、区）精干警力，成立研判打击组，牵头对全市通讯（网络）诈骗案件开展专业的综合研判打击工作，对有侦办条件的案件下发指令、专人跟进、落地侦查。针对跨境诈骗案件，由温州市公安局刑侦支队牵头成立专案组，借力部省两级公安机关，发起集群作战。

　　温州市公安局经过实战摸索并在实战中得到检验，以“批量研判、整体抓捕、高效办案、源头打击”为原则，在全国首次创新大数据提升打击电信网络诈骗人员流战法。通过该战法，温州警方破获了公安部督办的“2·20”特大通讯网络诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人208名。此次抓获的嫌疑人大多在境外接受“专业”培训，冒充公检法实施电话诈骗。

　　今年2月初，温州市公安局合成作战中心、市反通讯（网络）诈骗中心通过研判发现4个以台湾籍人员为主的电信网络诈骗团伙招募人员，被招募人员将前往印度、柬埔寨、印度尼西亚等国家，以冒充“公检法”等方式对境内实施诈骗犯罪活动。随后，温州专案组立即赶赴省公安厅、公安部汇报工作。温州警方创新从人到案的做法得到部、省领导的肯定和支持，要求专案组指挥部在公安部刑侦局直接指挥下开展专案工作。

　　3月13日、5月15日，该专案在公安部的指导下以及部刑侦局、省公安厅刑侦总队的直接指挥下，温州市公安局在全国20个省开展统一抓捕行动，先后两次共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人208名，破获案件300余起，涉案金额达3000多万元，极大震慑不法分子。