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400元赌资,竟牵出数十亿元大案!

发布于:2020-10-15 11:50:00  浏览:1314次

“赢只是过程,输才是结果……”

落网的黄某懊悔地说。

2018年12月至2020年3月期间,

黄某在某境外赌博网站上

进行非法赌博。

起初投入几百、几千元,

之后赌资逐渐增加,

不仅输光妻子的陪嫁款100余万,

还铤而走险利用职务之便,

盗取公司账面资金3000余万

并全部输光……

这还只是冰山一角……

400元小案牵出数十亿元大案

“我输了400块!

我要举报这个赌博网站!”

3月,河南周口市公安局港区分局

接到辖区一名市民举报,

称其在某网站上输掉400多元。

警方立刻介入调查,

却发现这个案件

远不止“400块”那么简单。

这是一家将服务器

设在境外的违法网络赌博网站,

而在背后操纵的主要犯罪嫌疑人,

也隐藏在境外。

专案组民警从研判涉案银行卡的

资金流和信息流入手,

用足“笨功夫”寻求案件突破口。

集中调取的1500余张银行卡

近三个月的银行流水进行梳理,

最终突破瓶颈,

撕开了口子。

其中,

犯罪嫌疑人何某军团伙

受雇于赌博平台,

在国内以每套每月1000元的价格,

大肆收购银行卡四件套。

他们将银行卡绑定在手机上,

通过ATM机取现,

再以将现金交给指定人员

或网上银行转账等方式,

帮助赌博网站转移赌资。

自2019年7月以来,

该团伙共收购

银行卡四件套600多套,

获利500余万元。

犯罪嫌疑人在ATM机取款

经过不懈努力,

一条涉及非法赌博、地下钱庄、

银行卡倒卖等黑灰产链条的

跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

该团伙设计了各种赌博花样,

采取让参赌人员先赢后赔的套路,

利用赌客嗜赌心理,

不断垒高投注金额,

使其深陷债务旋涡。

这不但造成很多家庭倾家荡产,

也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,

该赌博网站设立“网络赌博平台”代理,

根据代理人员所拉下线的投注情况,

返还千分之一至千分之三不等的佣金。

通过对该平台的深入调查,

一个涉案金额高达数十亿的

跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

仅2019年12月至2020年2月期间,

该网站的充值会员数就高达54900人,

资金流水达80多亿元。

抓捕过程既“艰辛”又充满“戏剧性”

3月27日,

公安机关组成12个抓捕小组,

连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,

对犯罪嫌疑人实施集中抓捕。

抓捕行动期间紧迫,

却又正逢疫情来袭。

“连宾馆都不能住,

就在警车里蹲守几天几夜。

饿了就靠方便面、面包、矿泉水。”

在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某顺时,

发现前期锁定的窝点已悄悄转移。

经进一步调查发现,

王某顺已搬去另一个小区,

具体位置不详。

正当抓捕小队一筹莫展时,

突然,

王某顺的车就出现了!

此时,有两名男子

拉着行李箱、背着双肩包,

向嫌疑车辆走来。

侦查员敏锐地发现,

他们跟要抓捕的对象高度相似!

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,

当场缴获即将转移的赃款

人民币200余万元。

经突审,警方在当天下午6点

又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“像打仗一样,争分夺秒,”

侦查员牛超说,

“就是为了早一分钟,

早一分钟就可能大获全胜。”

周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人

4月16日,

全国公安机关打击治理跨境赌博

工作视频会议召开,

要求全国公安机关迅速形成

对跨境赌博犯罪的压倒性态势。

8月8日,

该案被公安部列为督办案件,

专案组循线追击,精准研判,

战果在逐步扩大。

截止到9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

半年狂输3000万,败光父母养老钱

半年时间,输掉3000万!

很难想象,这一恐怖的数字,

是由一个月薪仅7000元的

“90后”酿成的。

黄某原本是一家大型企业的财务人员,

因无意中接触到赌博网站,

便迷恋上这场疯狂的赌徒游戏。

“开始的时候几百几千的玩,

后来断断续续输了几万,

就想投注多一点,

哪怕赢个一两把也行。”

黄某就跟着了魔似的,

四处借、刷信用卡、到处贷款……

在输光了身上的现金后,

黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的

100多万元也尽数投入其中,

“因为自己的一时糊涂,

把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”

可怕的是,

在败光家里的全部积蓄后,

已经输红了眼的黄某仍不知悔改,

还一心想着翻本。

他利用自己作为公司财务人员的身份,

从公司账户盗用3000余万元,

转身全部投入到赌博网站中。

仅半年时间,输了个精光。

今年4月,

民警上门对其实施抓捕时,

黄某竟仍执迷不悟地说:

“让我赢了这一把再走。”

黄某

另一名落网赌徒郝某,

经历也极为悲惨。

她本是当地小有名气的美容院老板,

手上有3家美容院,

还有房有车。

某天,郝某在朋友李某的鼓动下,

下载了一款名叫“统一”的手机APP。

“当时跟我说这是一款理财软件,

可以让我挣钱。”郝某回忆。

下载完软件后,

李某便给她介绍了一位“指导员”,

还将她拉进“统一”APP的玩家群里。

“起初我投了1000元,结果输了。”

郝某没有在意,但李某却不愿意,

“让你输了1000元,我心里不舒服,

你再充3000元,我教你赢回来。”

结果,3000元依旧打了水漂。

但这3000元,

已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子。

她认为自己只是“运气不好”,

一心想要翻本,结果一发不可收拾。

郝某

抵押车辆、借高利贷、

网贷、向朋友借钱……

郝某通过各种手段,

先后筹集了70余万元,

结果全部在该APP上输光。

而她父母、弟弟的钱,

也被用来赎回车辆、

偿还高利贷。

从她开始疯狂参与

网络赌博的那刻起,

美好的生活就被自己亲手葬送了。

而被捕后的第二天

就是黄某28岁的生日,

他要独自一人在看守所里度过了。


来源:拒绝跨境赌博微信公众号
责任编辑:马守玉

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