12月4日，50余名老人早早来到贵州省贵阳市公安局南明分局新华路派出所的会议室内。上午10时许，这里进行了一场赃款发还大会，公安机关将犯罪嫌疑人通过诈骗集得的近30万元资金，以现金的方式，返还给了到场受害人的手中。
写字楼里开公司，警方清查现端倪
2019年7月20日，在新华路派出所对花果园进行的一场清查活动中，民警发现，花果园金融大厦3203室的贵州宏福厚德文化传播有限公司内聚集了几十名老年人。经过询问，老人们表示，他们当天是被通知来这里领东西的。此外，民警还了解到，该公司还可以购买纪念币。现场的情况，立即引发民警怀疑。随后，民警找到该公司总经理“李靖”以及副总经理“梁伟”和公司部门经理“白小飞”。
“我们到场看到，现场堆放着许多红枣、鸡蛋和面条等物品，一堆老年人就坐在板凳上，等着发东西。”贵阳市公安局南明分局新华路派出所刑侦民警谭海涛告诉记者，当天，在该公司内，警方立即扣押了几套纪念“收藏品”、POS机以及相关宣传资料。此外，还在现场发现现金60730元。
招聘人员搞宣传，专门售卖“纪念币”
审查期间，民警发现，所谓的“李靖”、“梁伟”和“白小飞”都是犯罪嫌疑人所用的化名，其实际为喻某、梁某波、丁某。三人从2019年4月至7月，在花果园金融大厦3203室内以贵州宏福厚德文化传播有限公司的名义，招聘并培训销售人员，通过发传单、拨打电话等方式，以销售纪念币等收藏品为由，向社会公众公开进行宣传，称该公司销售的纪念币不仅具有收藏价值，且升值空间巨大。
从民警提供的涉案收藏品，记者看到，该公司向受害人销售的商品，种类很多，其中包括“第四套人民币大全套珍藏册”、“一带一路”沿线国家纪念币、“一带一路”纪念银章、猴年纪念邮票等。
“我是听陈阿姨给我说，我才来买的，当时买的是价值1500元的熊猫币，对方说每个月我能够得到400元的返点，到现在为止，也只得到了买进后的400元返点。”今年79岁的受害者杨阿姨告诉记者，她们几姐妹，都听说这个纪念币很有价值，所以一个传一个，最后大家都购买了这家公司的收藏品。不过，在交钱以后，公司以老年人不能妥善保存为由，让杨阿姨和其他人都把收藏品放在公司。在此期间，杨阿姨等受害人未收到任何单据或证明。
网上购买赝品，借此诈骗集资
谭警官介绍，该公司出售的每件收藏品，库存都只有一套，因此根本无法将实物卖给受害人，所以才说要替他们保管，借此“一套多卖”。另外，据询问，嫌疑人购进的所谓收藏品，均为网络购进，且其给受害人展示的、由佳士得国际拍卖行提供的“收藏品鉴定，拍卖服务许可证”、中国国际收藏协会颁发的荣誉证书均为造假证件。“公司注册信息，都是嫌疑人在路边用500元，借摩的司机的身份证注册的。”谭警官说。
据了解，在嫌疑人进行诈骗期间，共有54名受害人上当，基本为老年人。其中，一名老人受骗的金额达到37000元。此外，案发后，三名嫌疑人的家属分别将其余的涉案金额共计21万元退还，该案共涉及金额270730元。
据了解，目前该案已完结。涉案的喻某、梁某波、丁某三名嫌疑人，因集资诈骗罪均被判处1年6个月有期徒刑，并处罚金人民币7万元。（贵阳晚报）
来源：贵州长安网
责任编辑：马守玉
