随着互联网的发展，网络支付越来越快捷，通过网络支付赌资这一新型赌博支付方式也悄然兴起，不少“麻友”玩麻将不带现金，只需通过手机微信、支付宝等第三方支付平台支付赌资，正是这种支付方式，给了许多“麻友”趁虚而入的机会，认为不使用现金就不是赌博，随之走上违法犯罪的道路。
傍晚咖啡馆“打卡”
“报告杨队，最近接到群众举报称西宁市城中区北大街某咖啡馆每天有大量可疑人员进出，我觉得有必要调查一下，看看是否涉嫌犯罪。”
“好的，你们多观察几天，若有犯罪行为，全力查处绝不姑息。”
“收到，我们将全力以赴。”
以上是西宁市公安局城中分局治安大队大队长杨钧和办案民警在今年8月初的一段对话。
民警经调查发现这家咖啡馆的客流基本上出现在每天18时至次日凌晨6时许，客流量在30人左右，男女都有。外围的调查取证已基本确定，民警便潜入咖啡馆进行进一步侦查，发现这家咖啡馆的包间内有人赌博，但现场没有人持大量现金参赌，表面上看似一切正常。
“既然是赌博，为什么没有现金呢，难道遗漏了什么？”有着多年办案经验的民警没有被表面的假象迷惑，通过研判分析，认为场所内可能隐藏着一个参与网络赌博的团伙。面对种种疑问，民警经过多次侦查确认，这条举报线索属实，这是一个网络赌博团伙，参赌人员行迹十分隐秘。为了找到相关线索，城中分局将此案列为督办案件，抽调民警组成专案组，全力展开调查。
神秘的黑西装男
每天在固定的时间段，三四十个素未谋面的陌生人进入咖啡馆，是什么使得这些人齐聚这家咖啡馆呢？他们进去后又是怎样进行赌博的呢？这个赌局又是谁组织的呢？
随着民警的进一步调查，疑点越来越多。民警发现，一名身穿黑西装的男子在多个包间内频繁进出，这些人打麻将一局结束的时间特别快，且只有3个人参与。通常一局六七分钟结束，而这家咖啡馆的包间内，一局只需要两三分钟，而且每个包间内大约有10人站在麻将桌旁等待上场，每人手里还拿着一张卡片。卡片输了，就要把位置让给旁边候场的人。
候场的人候场，上桌的人参赌，秩序井然。民警还发现，在换人的间隙，站在旁边的黑西装男子迅速从刚刚结束的上一局中拿走一张卡片。民警进一步观察发现，3个大包间内的3个赌局，每完成一局，这名男子都会拿走一张小卡片。黑西装男子到底是谁？既然他没有参赌为什么要拿走卡片呢？
黑西装男子会不会是赌局的组织者？一连观察了好几天，民警确定黑西装男子是负责来回抽头的“马仔”，他的背后还有3名老板，分别负责3个包间内赌局的秩序。
转账记录是关键
经过76个小时的坚守，民警于2018年8月12日凌晨展开抓捕行动，当场抓获涉嫌赌博违法行为人38人。随后，民警对其中20名参赌人员依法行政拘留，对其余18人依法训诫。
民警介绍，要确定这起案件是否构成赌博罪，要看是否有下列情形：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。
为了将这起案件办得更加扎实，民警筛选这些条件后，发现只有在赌资这条证据链上想办法。当晚，民警在现场查获的多部手机中发现，原来参赌人员使用微信转账，每笔转账的金额基本上在1000甚至9000元以上。民警根据所有手机中的转账凭证发现，这起案件中的涉案赌资在15万元以上。由此，组织赌博的违法犯罪行为成立。
4人违法被刑拘
办案民警介绍，以往处理过不少类似的案件，但很多时候民警赶到现场查证时，即便找到违法行为人，也很难第一时间找到转账的证据，所以往往不了了之。
这起案件后续的审讯、审查工作，因为掌握了所有参赌人员多日的转账凭证，所以即便是想抵赖，也没办法解释每一笔账目的流向，违法行为人不得不交代了自己涉嫌赌博的事实。
4名犯罪嫌疑人在做笔录的时候交代，他们先后在省内多个地方组织人员参与类似的赌博。今年，他们从7月初至8月初，在西宁组织人员赌博，没想到仅仅一个月就被警方抓获了。
此案为青海省首例网络支付无现金赌博案件，案情复杂，涉赌资金高达15万元,涉案人员众多,转账网络化,调查取证难度大。为了完善此案的证据链，城中分局治安大队办案民警通过10天时间，多角度综合运用，通过网络转账记录寻找突破口、固定证据链，最终，3名老板及1名“马仔”的行为涉嫌赌博罪，将原先分别对4人处以行政拘留变更为刑事拘留。
赌博·毒药
我国刑法规定，以营利为目的的聚众赌博或以赌博为业开设赌场的，都将构成犯罪。以营利为目的、具有赌博性质的“抢红包”群，其行为等同于“聚众赌博”，属于违法犯罪行为。不管是哪种形式，网民只要参与进去都赢不了。这类“网上小游戏”跟其他网游一样，“外挂”总是如影随形，让庄家处于不败之地。
本案中参赌人员每天傍晚进入咖啡馆直到第二天天亮，通宵达旦乐此不疲，输钱了想赢回来，赢钱了想赢得更多，在这种心理的驱使下，整宿坐在咖啡馆进行赌博，殊不知，赌博是个火坑，跳下去万劫不复。
正是利用了赌徒的这种心态，组织者为了赚钱牟取利益，找寻场地，想好从中抽钱的方式，利用各种手段，想办法抽取“赌徒”口袋中的钱，助纣为虐，最终将自己送进囹圄。
来源：青海公安微信公号 责任编辑：赵利丽
