浙江警方公布一批重特大通讯网络诈骗案
“网络投资”两月亏60万诈骗套路害人不浅
4月27日，浙江省公安厅召开打击防范通讯网络诈骗犯罪新闻发布会。记者从会上获悉，去年全省共受理通讯网络新型犯罪案件8.02万起，同比下降18.85%，降幅居全国前列；破获此类案件4.22万起，刑事拘留犯罪嫌疑人1.48万人，同比增加45.81%；通过及时有效打击，止损7000余万元。
今年一季度，在浙江省公安厅的统一指挥下，杭州、温州、绍兴、宁波等地警方相继破获了一批重特大通讯网络诈骗案，涉及网络贷款诈骗、假冒公检法诈骗、微信交友诈骗。其中，发布会上警方公布的一起案件让人不由感叹：网络虚假投资诈骗团伙的套路竟然这么深！
2018年3月，杭州市公安局西湖区分局接到李某报警，称2017年11月他经陌生微信推荐，在某商品交易网络平台参与投资交易，两个月内投入60万元却全部亏损，怀疑被骗。经侦查，警方查明该交易平台涉嫌虚假网络交易，犯罪嫌疑人通过搭建网络平台，发展代理商，招募业务员，由业务员冒充美女以网络聊天的方式吸引受害者到平台“投资”，侵吞受害者资金。平台自2017年3月运行以来，吸引受害者2100余人，涉案资金6800余万元。2018年3月29日，警方收网，共抓获嫌疑人88人，刑事拘留43人，冻结资金236万元。
该平台有沥青、烃、铜、银4种产品可供交易，客户可对产品指数进行买涨或买跌，每买一手100吨产品，需暂扣5000元保证金及缴纳900元手续费。若行情上涨10点，客户买涨获利1000元，算上手续费实际获利100元；客户买跌则亏损1000元，算上手续费实际亏损1900元。当亏损超过账户余额时，则亏损保证金部分，保证金亏损25%后系统强制平仓（即爆仓），只退还75%保证金，其余资金全部亏损，实际被犯罪嫌疑人获取。
警方介绍，这起案子中骗子的套路承上启下：公司主体无正规金融资质，犯罪嫌疑人周某等人合伙设立无相关金融资质的公司进行运作，招募不具备金融从业资格的人员；制作虚假交易软件，随意设置交易产品，雇佣软件员制作平台交易软件及APP，将国际大盘的原油、天然气等产品指数点位放大100倍后，改换成沥青、烃等产品指数，并向客户宣传公司有国资背景、平台做现货投资理财、指数接轨国际大盘、手续费低、收益率高等，实际上平台没有实物交割，仅是买卖虚构指数的涨跌且收取超高手续费；“美女”微信营销招揽客户，男性业务员冒充“美女”，以谈感情、套近乎的方式，通过微信吸引不具备投资知识的男性，并发送虚假盈利图片，骗说自己也在该平台投资且赚钱；“指导老师”反向喊单，让业务员冒充指导老师，按事先设定的涨跌方向，通过喊单方式鼓动、诱导客户频繁交易（实为反向交易），赚取客户高额手续费并致其亏损；人为操控行情走势，如有部分客户出现盈利，犯罪嫌疑人就人为调控、修改行情指数的实时点位，强行造成客户亏损；限制客户出金，对客户申请出金设置障碍，如平台维护或黑客攻击等，致使客户继续交易而亏损殆尽，对亏损客户安抚挽留，劝说其以倍投方式加大交易，导致其进一步亏损。
警方提醒，一旦碰上类似情况，投资者要非常小心，以免被骗。
今年，浙江省公安机关将对通讯网络诈骗犯罪继续保持严打整治势头不减弱，实施全链条打击，努力做到连根拔、一窝端；积极发动群众，形成全社会严打严防严治通讯网络新型违法犯罪活动的良好氛围；积极联动省联席会议各成员单位，坚决整治黑灰产业链，斩断诈骗犯罪链条。(通讯员 陈谊 赵军 记者 陈佳妮)
来源：平安浙江网 责任编辑：王淑静
