案例回放▲▲▲
重庆市民刘阿姨是一名退休中学老师，今年62岁。因为老伴去世，一直独自生活。虽然年过花甲，但刘阿姨思维活跃，头脑清晰，平日里喜欢上网。2016年6月的一天，刘阿姨在网上闲逛时认识了一个名叫“天机”的网友，对方自称是一名资深“投资理财顾问”，从业十多年，接单无数，全部盈利，无一亏损。随后，刘阿姨被“天机”拉进一个名为“矿石现货交易投资”的QQ群。
“天机”告诉刘阿姨，这个群里的成员都是经他介绍开展矿石现货交易的客户，而他本人的“真实”身份是一家“矿石现货交易投资平台”的“指导老师”。刘阿姨发现，自己所处的QQ群非常活跃，“客户”之间的交流无时无刻不在进行，而“天机”则随时在线给他们提供非常“专业”的点拨。更让人感到兴奋的是，群里不断有人传出“喜讯”——某某通过买进卖出，又赚了几千元……
这时，“天机”趁热打铁邀请刘阿姨注册登录自己运营的“矿石现货交易投资平台”，并向刘阿姨详细介绍平台的盈利模式以及投资方法。他表示，刘阿姨如果有兴趣，可以先投一点资金试试手，他从旁协助，保证稳赚不赔。手头有点积蓄的刘阿姨动了心，尽管对平台中的各类K线、图表一知半解，还是决定先拿5万元碰碰运气。几天后，在“天机”的具体操作下，刘阿姨发现自己的投资已经升值6000元。深受鼓舞的她决定加大投资！
接下来的几笔追加投资，刘阿姨都或多或少有所“斩获”。但是从2016年9月开始，她的“运势”开始转向，从获利逐渐转为有赔有赚，后来则停留在赚少赔多、小赚大赔的状态。后来，她的全部积蓄20万元养老钱已经血本无归，而“天机”则是一味地“鼓励”她继续投钱追本。
2016年11月，经亲友催促，陷入绝望的刘阿姨向警方报案。
案例分析▲▲▲
接到报警后，重庆市公安局九龙坡分局立即展开调查。警方初步判断，刘阿姨遭遇的是一个专门从事矿石现货交易诈骗的犯罪团伙。经过缜密侦查，在完全掌握该团伙组织结构和犯罪证据的基础上，2016年12月，九龙坡警方派出4支抓捕力量，在北京、成都、上海、重庆同时收网，一举捣毁该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37名，扣押作案车辆1台、作案电脑20余台，冻结赃款2000余万元。
经查，该犯罪团伙总公司位于北京，分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司，公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始，通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗，以此赚取客户损失及由此产生的交易手续费，并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。所谓的“国际期货贸易”其实是一场彻头彻尾的骗局。从相信“天机”到加入QQ群，再到投出第一笔资金，刘阿姨就已经被拖上了“贼船”。
民警支招▲▲▲
涂明凤（重庆市公安局九龙坡分局刑侦支队民警）：
目前，在QQ、微信以及其他大众社交平台上，活跃着大量乱窜乱钻的不法分子，他们通过“添加好友”“渗透入群”等方式，尽可能与“潜在猎物”建立联系，并抓住时机推介所谓“股票投资分析群”“原油投资群”“网络兼职刷单群”等。一旦有人轻信加入，就会立即陷入群里事先安排的各种“托儿”的包围，套路环环相扣，让受害人上当。
在此类犯罪中，不法分子正是利用了受害人急功近利、想用手中闲散资金快速换取最大效益的心理，先给甜头，继而套牢，最终“挖坑”，完成诈骗。对此，公安机关提醒广大市民要时刻保持清醒头脑，冷静投资。
一要树立风险意识，在脑海中时刻提醒自己，天上不会掉馅饼，机遇永远和风险并行，从来就没有稳赔不赚的生意，如果有陌生人说“稳赚”，那十有八九是骗局。
二要培养理性思维，杜绝盲目冲动、孤注一掷的想法。骗子的话，虽然充满鼓动性，但往往漏洞百出，只要静心用常识去判断即可发现其中矛盾点。为了排除负面言论，这类诈骗QQ群基本上都设置了“禁言功能”，将一些反映真实情况、揭露骗局的受害人言论屏蔽掉，或者干脆清除出群。
三要有证据意识，一旦不慎落入骗子的套路，要学会保留关键证据。在这类网络诈骗案的侦办中，警方发现不法分子有很强的反侦查意识，往往会在关键时候彻底毁灭证据，让警方的侦查陷入被动。这就需要广大受害者多长个心眼，随手留存，固定证据，及时报警，为日后警方的介入提供帮助。
（记者 郑欣 通讯员 师华 王远程）
来源：人民公安报 责任编辑：闵玥
