浙江：全公司员工都被抓了，什么情况？

　　2月28日上午10点，江苏常州的3家公司内，几十名员工陆续前来上班，敲键盘、打电话、开会……就在他们有条不紊地展开工作时，几十名真枪荷弹的民警冲了这3家公司，随后将他们带离。

　　原来，这是一个诈骗团伙，以做网络推广及办理贷款为名实施诈骗。经浙江金华兰溪警方初步调查，此系列案件涉及被害人500余人，涉案金额达400余万元。

　　套路老套 依然好使

　　这个诈骗团伙的套路，很老，但还是有不少人上了当。

　　2016年5月1日，兰溪市兰江街道的倪先生，接到一名陌生女子的电话。对方称可以帮助他的工厂制作宣传网站，还能帮忙办下10万到50万的大额贷款。

　　有这样的“好事”？倪先生动了心。但谁都知道，天下没有免费的午餐。

　　两人互加为微信好友后，倪先生通过微信，和对方谈妥了制作网站和办理贷款的费用共8800元。

　　9月12日，倪先生找到对方，将身份证照片、营业执照照片发过去，并向对方提供的支付宝账户转账5000元，次日又转了3800元。对方收款后表示需要7至15天的办理期限。倪先生便安下心来等待。

　　但是，半个月过去，对方还是没有音讯，倪先生坐不住了。10月1日，他再次拨打对方电话，对方推脱说还需几天时间。但之后倪先生再拨打电话，就再也无法接通了……

　　倪先生发觉被骗后，到兰江派出所报案。

　　通过倪先生这条线索，兰溪警方发现，此类通讯网络诈骗案涉及全国数十个省份，多达200余起，初步查证涉案金额逾200万元。

　　这意味着，有一个结构庞大的诈骗团伙正在疯狂作案。

　　兰溪警方立即组织精干力量成立专案组，开展侦查工作。通过串并案件、线索排查，警方进一步摸清了涉案的资金流、信息流，基本锁定了嫌疑人的所在地是河北邯郸。

　　2016年12月19日，兰溪警方赶赴邯郸，在当地警方的配合下，对犯罪嫌疑人的落脚点进行查证，同时摸清了犯罪团伙的人员架构与作案手段。

　　据办案民警介绍，这个犯罪团伙采取广撒网的模式。往全国随机拨打电话，询问客户是否有办理贷款的需求，称仅凭营业执照、身份证就可办理10万到50万额度的贷款，以高额、无抵押、无担保、低息办理信用卡贷款为幌子，实施诈骗。当客户通过支付宝或微信转账后，便一直拖延交付时间，直到被害人自动放弃。

　　12月26日，在邯郸警方的大力支持下，兰溪警方展开统一收网行动，共出动30余名警力，一举打掉以郭某、徐某为首的通讯网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，现场缴获一批电脑、手机、银行卡、电话卡等作案工具。

　　虽然案子已破，但这并不意味着结束。兰溪警方对案件进一步扩线侦查后发现，邯郸案件中仍有漏网之鱼。

　　警方顺藤摸瓜，通过对邯郸诈骗团伙资金流、信息流线索的进一步排查，基本锁定了另一条“大鱼”所在地是江苏常州。常州的这个诈骗团伙，不仅作案手法和邯郸诈骗团伙如出一辙，就连信息都是共享的。

　　当时，兰溪警方办理完邯郸案件后，已经临近过年。当确认了“大鱼”的位置后，警方又立即部署行动，调派先遣民警前往常州。在当地警方的配合下，兰溪警方对嫌疑人落脚点进行查证。

　　然而，民警在先前锁定的窝点进行蹲守时，却迟迟不见嫌疑人出现。

　　感到奇怪的民警，决定冒险去窝点摸一摸，结果叫人大吃一惊：原先锁定的3个窝点通通没有人，只剩下一个空荡荡的外壳。

　　这么一屋子的人怎么会凭空消失？莫非他们事先有线报，早已做好了逃跑打算？接下来又该上哪儿去寻找这些嫌疑人？随着调查深入，一道又一道难题摆在了兰溪警方的面前。

　　就在警方一筹莫展的时候，一个关键人物出现在警方眼前——和邯郸团伙联系紧密的余某。

　　兰溪警方通过调查发现，余某和邯郸案件里的负责人徐某，以前曾是同事，同在邯郸一家所谓的网络公司从事“诈骗工作”。

　　徐某在这家网络公司干了一段时间后，单飞，在邯郸自己创办了诈骗公司，生意逐渐做得“红火”起来。余某眼见徐某生意不错，便也辞了职，找徐某“取经”。

　　“学习”完毕后，余某回到了老家常州，开始开辟新天地。没多久，他的生意也做了起来。这时，余某在邯郸网络公司的另2个前同事郑某和顾某，看余某风生水起，便先后来到常州，向余某“学习”，随后便“自立堂口”。

　　了解了这一层关系后，兰溪警方明白，之前在常州窝点扑了个空，很可能是邯郸案件惊动了余某，使得他提早转移了诈骗窝点。

　　但是，照理来说，余某只是转移了自己的窝点，那么郑某和顾某的两个窝点为何也没有人？警方推断，当时已临近新年，诈骗团伙很可能也放假了，所以公司无人上班。

　　为了不打草惊蛇，兰溪警方决定静候诈骗团伙年后开工，再作进一步打算。

　　2月19日，兰溪警方组织警力再次赶赴常州。这一趟，警方已做好万全准备，不仅查明了余某转移后的窝点位置，同时也摸清了诈骗团伙的人员架构。

　　2月28日10时，在常州警方的配合下，兰溪警方展开收网行动，对当地3个窝点实施统一抓捕。

　　兰溪、常州警方共出动60余名警力，在指定时间汇合，对抓捕方案进行周密部署。

　　一声令下，在外埋伏守候的民警冲进诈骗窝点。不大的办公室内，员工正在敲击键盘、接听电话，旁边的房间里甚至还有一些正在接受培训的新员工，这样忙碌的景象与普通公司并无二异。若不是经过警方侦查，谁能想到这竟是一个“骗子公司”。

　　面对鱼贯而入的民警，窝点内正在工作的嫌疑人都愣住了。当民警要求他们出示手机以及电脑密码时，有些人并不配合，因为有许多人甚至不觉得自己干的是诈骗勾当。

　　按照部署，民警对嫌疑人进行控制，并对窝点内电脑、手机等进行逐一登记。在登记过程中，民警发现，窝点内员工除了有电脑、手机等诈骗必需工具之外，每个人还备有一份“诈骗剧本”，上面详细记录了与被害人的对话方式，细致模拟了诈骗情境。

　　从前期侦查到此次抓捕，兰溪警方历时5个多月，一举打掉邯郸、常州的通讯网络诈骗犯罪团伙，总共抓获通讯网络诈骗嫌疑人63人，初步估计此系列案件涉及被害人500余人，涉案金额400余万元。

　　目前，相关案情还在进一步审理之中。