浙江温州破获部督特大通讯网络诈骗案

　　近日，浙江温州警方破获了公安部督办的“2·20”特大通讯网络诈骗案。记者昨天从温州警方召开的新闻发布会上获悉，目前已抓获犯罪嫌疑人102名，涉案金额上千万元。这些犯罪嫌疑人，大多在境外接受过专业培训，冒充“公检法”实施电话诈骗。

　　今年3月7日下午，温州瑞安的陈女士接到了一个诈骗电话，卡里的170万元存款差点被骗光。当天，温州市反诈骗中心正在例行对疑似诈骗号码进行大数据分析，发现陈女士与一个疑似诈骗号码已持续通话多个小时，存在异常。反诈中心立即启动快速处置预案，通过联系家属、发送短信等措施，及时阻断陈女士与诈骗分子的通话。

　　经民警再三苦劝，陈女士才恍然大悟，原来之前接到的是诈骗电话。不幸的是，陈女士已经将一张银行卡内的100万元存款转账给了骗子，正要把另外一张银行卡内的70万元存款转给对方时，被民警拦截。经反诈中心紧急止付，嫌疑人银行卡内的40万元被冻结，其他资金还在进一步追踪。

　　据陈女士回忆，当天中午，她在家接到一个自称“重庆公安局刘警官”打来的电话，对方说破获了一起全国特大诈骗案，有笔200万元的赃款在她的银行账户里，要对她进行调查。

　　陈女士平时很少接触公安部门，对诈骗手段也不了解，被“刘警官”一恐吓，顿时六神无主，然后就并按照骗子的指示，将钱转到所谓的“安全账户”里。

　　“这个诈骗团伙在全国范围内行骗，这起案件只是冰山一角。”办案民警介绍，此案引起了温州市公安局的高度警觉，随即成立专案组进一步侦查。

　　随着侦查的深入，警方陆续将犯罪嫌疑人抓获归案，截至昨天，共有102名犯罪嫌疑人落网。至此，一个由台湾籍人员招募大陆人员赴境外实施通讯（网络）诈骗的团伙浮出水面。

　　记者了解到，这个诈骗团伙的人员起初以各种形式在大陆以高薪为诱饵招募“下线”，之后将这些人送去印度尼西亚、柬埔寨、印度等国，以“冒充公检法”的方式对大陆居民实施通讯（网络）诈骗。

　　行骗的“话务员”一般分为“一线”“二线”和“三线”。

　　“一线”主要负责按照话本内容与事主进行先期沟通，冒充快递公司、银行等客服人员，让事主产生错误认知，并主动提出可转接至相关公安机关。至此，“一线”会将该事主信息、通话内容等通过纸条方式转给“二线”，由“二线”继续行骗。

　　“二线”主要负责接手“一线”转来的事主，冒充公安机关工作人员，继续对事主进行言语灌输及威胁，多以信息泄露、涉及重大案件、存在犯罪行为等内容，令事主产生恐惧心理，并借机询问事主的基本情况、经济情况及银行开户情况，用来给“三线”做准备。

　　“三线”是诈骗团伙的核心，多为台湾籍人员，多冒充检察机关工作人员，进一步增加事主的恐惧心理，让事主急于证明自身清白，通过让事主把钱打入“安全账户”、收取保证金等方式骗取事主钱财。他们指导事主ATM机转账、网银转账等，甚至远程登录事主网银直接操作。

　　目前，此案正在进一步侦办中。

　　市民遇到自称“政府部门”“公安部门”等来电时，一定要通过自查号码致电核实，否则，无论对方如何花言巧语、威严恐吓都不必理会。警方不会让公民私下转账汇款至指定账号，也不会通过任何方式索要银行账户及密码。