“振兴民族互联网产业”“五部委民生项目工程，前所未有”“对接商务部‘百城千品’、工信部‘腾计划’项目工程大数据背景，800万种商品”“虚拟数字加密资产是互联网发展的衍生物，是金融领域的一次历史性突破”……
这些极具煽动性、诱惑力的字眼来自名为“浙江物联科技有限公司”所谓的“官方网站”。“这一句句不着边际的虚假宣传，蛊惑吸引了除澳门之外的全国各省、自治区、直辖市及香港特别行政区的1.5万余名投资人，‘投资’资金近2亿元。”浙江省永康市公安局经侦大队大队长贾建荣说。
是什么企业可以在短时间内汇集大量资金？这个号称由五部委支持的民生工程，到底在进行怎样的交易？记者近日走进永康市公安局，揭开了“浙江物联”吸金黑幕。
不法分子夸下的海口
今年3月，永康市公安局经侦大队接到群众举报：被称为永康经济中心的金都大厦24楼每天人头攒动，动辄有几百人出入，还有人分时段宣讲授课，授课内容涉及虚拟货币。
“这一线索立刻引起了我们的警觉，为了确认线索，我们成为‘会员’，听了一堂课。”永康市公安局经侦大队民警谢浩亮说，“果不其然，讲师宣称‘浙江物联’公司及其委托经营的浙江国富易通信息技术有限公司设立的‘中国网超’项目，是一项由商务部、发改委等五部委委托的民生工程，将‘发行’只涨不跌的数字货币‘易币’，每天涨幅1.5%。”
夸大投资收益，承诺高额回报，必定有诈。经进一步侦查后发现，所谓的公司负责人俞某杰，号称自己是身价百亿的民族企业家，曾就职于商务部，享受副部级待遇。俞某杰宣称，“易币”将于今年6月至7月与银联卡对接，在全国69个城市流通使用，真正成为有价值的流通货币，而“易币”的管理机构则是中国人民银行。同时，“浙江物联”对外宣称旗下的“中国网超”购物平台内有800余万种商品供会员选购，事实上，该平台纯属“空壳”，仅有会员登记栏目，并无其他内容。
此外，该公司没有实体化商业项目，2012年至2016年，该公司仅缴纳国税、地税10万余元。
高额回报轻易吸金上亿元
“国富易通”下设市场部、教育部、财务部、接待部等部门，由10余名骨干成员负责管理。担任公司“讲师”一职的李某刚告诉记者，自己每天要讲两堂课，听课群众近百人，内容基本是虚拟货币将成为今后的流通货币，投资前景一片大好之类的“美好愿景”。
“易币”项目操作并不复杂：入会需要下单投资，1万元1单，每人最多可购买10单。每单中30%兑换为积分，可在“中国网超”平台购买所谓的“商品”，另外70%转换为“易币”，而且投资“易币”据宣传有很大升值空间。如果“投资者”推荐了下线，还会有相应回报。
同时，虽然项目设定了10单封顶的限制，但有的投资人会借用家人或者朋友的身份下单，投资金额远不止10万元。
为达到诈骗目的，公司许诺投资“易币”至少能获取每天1.5%的高额回报。“按此回报率计算，月回报率为56.31%，年回报能达到228.14倍。由于回报率如此之高，公司在短短30多天便吸引了1.5万余人入会，“投资金额”近2亿元。
“‘易币’项目实际预期收益率与公司对外许诺的投资回报率倒挂，资金链难以长久持续。”贾建荣说，“没有实体项目的支撑，‘易币’从头至尾就是一场明目张胆的‘庞氏骗局’。”
“这一类项目背后多缺乏实质性项目，虚假性比例相当高，很多投资人甚至对此心知肚明，但还是抵挡不住高额回报的诱惑，以‘搏一把’的心态参与其中。”谢浩亮认为。
高端论坛成警方“捕鼠利器”
为了扩大“团队”力量，发展更多下线，“浙江物联”宣称将在4月13日至15日举办所谓的“中国金融创新与行业应用发展论坛会”，对外宣传邀请了多名原省部级高级干部参加。实际上，所谓“高级干部”并未出现。
事态日趋严峻，在掌握了大量犯罪事实后，永康市委、市政府及时召集金融办、银监、市场监管、商务等相关部门成立了案件处置工作领导小组，负责处置工作。
4月11日，永康市公安局以涉嫌集资诈骗对涉案公司立案侦查，并从经侦、治安、刑侦、法制、网侦等多个部门抽调精干警力成立专案组，迅速制定了细致全面的抓捕方案。
4月12日夜，公安机关果断对“浙江物联”“国富易通”两家涉案公司开展收网行动，抓获俞某杰、朱某等重要犯罪嫌疑人。
经过讯问，公安机关掌握了大量犯罪事实。令人惊愕的是，“浙江物联”这个号称五部委委托的公司，实际就是个草台班子。网站技术人员曾经是在淘宝网卖手机的商家，进入公司后帮助创建网站，技术相当落后。“中国网超”系统里显示的商品都是最后几天录入的，数据十分混乱。
适时出击截断资金外流通道
办案人员介绍，这起案件取证相当困难，工作量巨大。“我们要从各个银行调出所有会员的账户，一笔笔核对账目。大部分会员的资料是虚假信息，而很多会员交了现金之后，公司以保管为借口，收走了凭据。”谢浩亮说。
对此，永康市公安局主动向投资人了解情况，迅速开展分析，并开通专案热线接受投资人来电咨询。热线电话开通以来，共接到咨询电话7000余个，通话时长上万分钟。
谢浩亮坦言，对此类集资诈骗案件，抓获主要犯罪嫌疑人仅仅是全案处置工作的一部分，关键是追赃挽损。而“浙江物联”公司在吸金上升期、业务爆发期被公安机关一举捣毁，犯罪嫌疑人还没来得及将资金转移，资金外流通道就被及时截断，这给今后的追赃挽损工作创造了极好的条件。
（石杨）
来源：人民公安报 责任编辑：闵玥
