近日，浙江海宁警方侦破一起特大电信网络诈骗案，累计冻结嫌疑账户900余个，止付被骗资金3454万元，抓获犯罪嫌疑人4名。
步步设陷，受害人落入圈套
今年6月，海宁市黄湾镇的林女士接到一个电话，对方一开口就说出林女士的名字，称林女士用身份证在海南三亚办理了一张手机卡。由于这个手机号经常对外发送传销、骚扰短信，被人举报投诉。
林女士一下子懵了，连忙解释自己从未去过三亚。这时，电话那头“提醒”林女士，要她尽快和“三亚市公安局”取得联系。
“我们查实，你涉嫌参与一起非法传销案件！”电话里，一个自称是三亚市公安局“江队长”的人厉声告知林女士。更让林女士瞠目结舌的是，对方还传真过来一张印有林女士本人照片和身份信息的“通缉令”。
接下来的三四天，“江队长”透露，有同伙供认曾给林女士的银行账户汇入180万元。林女士当即连声表示自己可以接受清查账户以证清白。
“清查账户得通过我的上级领导‘雷主任’。”“江队长”说。
林女士第一次打电话过去，“雷主任”一番斥责后问林女士有哪些银行卡，每张卡的余额是多少，是不是用U盾，是否可以网上操作，然后说手边还在忙着整理资料，就挂了电话。
“清查账户”，受害人被骗九万余元
卸载电脑上的杀毒软件，再下载并运行清查专用的软件，输入指定的网址，按照“雷主任”的指示，趁第二天下班公司无人时，林女士登录了“最高人民检察院”的网页。
随后，林女士点击进入“网上清查”，在对话框中输入了银行卡号和密码。但这次，清查并没有成功。“要把所有的卡都绑定到一个网银上。”“雷主任”指示。
当林女士把9.17万元积蓄全部放到一张银行卡，再次输入相关账号和密码后，“雷主任”让她插上U盾,再关掉显示屏。过了一会儿，“雷主任”又让林女士按一下U盾上的“OK”键，“记得U盾上的显示屏要用手指按住，这是指纹识别。”
林女士并不知道，此时她银行卡里的钱已经“飞”入了骗子的口袋。
“关掉电脑显示屏是进行远程转账控制，用手指按住U盾不可能进行指纹识别，真正的目的是遮挡住转账的金额，避免引起受害人警觉。”海宁市公安局刑侦大队重案队队长顾家益解释。
“配合调查”，受害人所在公司被骗
林女士的噩梦并没有结束。“雷主任”又有意无意地“关心”起了她的工作情况。
当得知林女士是海宁一家公司出纳的时候，“雷主任”说接到线人举报，林女士所在公司有人参与洗钱犯罪活动，需要林女士配合调查，并问起了公司的走账流程、公司的股东信息。
对此，林女士依然没有任何怀疑。当她再次按照“雷主任”的指示，进入“最高人民检察院”页面时，她看到了公司两位老板的“通缉令”。
“账户清查”还要继续，没有商量的余地。
在一次和“雷主任”的通话中，林女士听到电话那头有人在大声训斥“雷主任”工作效率太低。随后，“雷主任”说自己被停职了，由“高检”亲自接管此案，案件不能再拖了。
7月8日上午，同样的系统、同样的操作，“高检”清查了林女士所在公司的一个560万元的银行账户，下午又清查了该公司另一个1800万元的账户。
依托反欺诈中心，展开资金追查
7月9日，接到受害人报案后，省、市、县三级公安机关高度重视，依托嘉兴市反虚假信息欺诈中心和海宁市公安局反电信网络诈骗中心，公安机关迅速抽调骨干力量组成专案组开展调查，从“信息流、资金流、网络流”入手，深入广东、福建、海南等地开展排摸调查，查清资金流向并快速冻结止损。
经过3个多月的缜密侦查，专案组10月14日在福建厦门和福州集中收网，当场抓获犯罪嫌疑人刘某等3人；11月14日，在江苏淮安抓获犯罪嫌疑人许某。
目前，犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
（吴江英 文伟 陈清平）
来源：人民公安报 责任编辑：闵玥
