浙江警方在京抓捕49名网络诈骗嫌疑人

来源：平安浙江网  责任编辑：郭美宏

浙江警方在京抓捕49名网络诈骗嫌疑人

初步查证案件三百余起

　　前段时间，浙江省湖州市公安局南浔区分局加大寄递业开包检查和实名制的规范化管理。7月中旬，警方在寄递业管理日常工作中，发现了一起通过网购实施的诈骗系列案。

　　南浔警方顺藤摸瓜，深入这个在北京的诈骗团伙窝点。近日，警方成功抓获49名犯罪嫌疑人，已初步查证案件300余起，涉及浙江、四川、新疆、重庆、河南、广东等省，总案值约1000万元，这也是湖州市历史上抓获处理通讯（网络）诈骗犯罪嫌疑人最多的案件。

　　昨天，南浔警方公布了这起案件的详细情况。

　　一条快递线索

　　2015年，南浔曾发生过一起假金币诈骗案。诈骗团伙通过快递货到付款的方式，隐匿自己的真实身份。这起案件之后，南浔警方再次加大对寄递业的管理，当快递员发现可疑的货到付款单子时，便会主动联系警方。

　　7月中旬，南浔警方就收到了这样一条线索——善琏镇居民陈大妈，采取货到付款的方式，网购了1万元药品，此前陈大妈已经网购了好几次。这条线索，引起了南浔警方的关注。

　　民警上门向陈大妈询问，发现自2015年年底开始，陈大妈就有网购药品的情况。原来，在此之前，陈大妈一直购买某品牌的铁皮枫斗，去年年底，她突然接到一个电话，对方自称是某知名养生专家的团队，回访她使用铁皮枫斗的情况。

　　陈大妈经常在售卖铁皮枫斗的电视购物节目上听到这名养生专家的名字，对对方的身份深信不疑。她告诉对方自己使用铁皮枫斗效果一般后，对方便开始询问她的身体状况，问有哪些疾病，还一一做了记录，并告知陈大妈，过几天会有养生专家打电话给她。

　　没几天，电话果然打来了。所谓的“养生专家”给陈大妈推荐了不少药，并称是“对症下药”，陈大妈购买了几次，觉得效果似乎不错，便在2015年11月至2016年7月间，陆续购买了10次左右，通过货到付款的方式付给对方11万元。她还跟民警说，8月份时，养生专家将带她去杭州参加养生讲座，更好地给她“开药”……

　　深入北京“窝点”

　　经过进一步调查，南浔警方确认这条线索很可能是一起诈骗案。

　　一方面，警方通过陈大妈了解诈骗团伙的动向；另一方面，组成专案组开展侦查。

　　经过大量前期工作，民警查明该诈骗团伙总窝点位于北京。

　　9月11日，专案组一行10人赶赴北京，在北京警方的协助下，民警对4个犯罪团伙窝点展开调查。

　　民警到达北京后，发现这些所谓的“公司”，都在写字楼里，有一两百平方米大小，十几名员工做着“话务员”的工作，朝九晚五上下班。但深入调查后警方发现，这些公司其实是皮包公司，没有产品，也没有正式的营养师，营养师都由“话务员”冒充。

　　与此同时，民警发现，这个犯罪团伙警惕性非常高，窝点不仅装有防盗门，甚至其中一个窝点走廊里还有监控摄像和指纹锁，对人员进出的管控很严格。

　　9月19日，10名专案组民警乔装打扮，混进了4个窝点，终于查明了窝点具体位置、“上下班”规律和人员分布情况。

　　经反复仔细商讨，专案组制定了最终的抓捕方案。

　　9月26日，在湖州市公安局相关部门及北京警方的协助下，专案组在朝阳区统一收网，成功抓获以李某和白某为首的49名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑15台，工作电话74部，相关工作记录1000余份。

　　49人骗了千万

　　据了解，该团伙自2015年下半年以来就开始诈骗。

　　他们非法购买了曾在某品牌铁皮枫斗门店买过保健品的顾客个人信息，通过冒充养生专家名义拨打被害人电话，以配药调理身体、可以帮助申请国家补助等名义，进行钱财诈骗。

　　如果在诈骗的过程中，对方质疑他们的营养师身份，他们便会自称是营养师的学生，随即换一名老成的话务员接过电话，进行进一步诈骗。

　　截至目前，民警已初步查证案件300余起，涉及浙江、四川、新疆、重庆、河南、广东等省，总案值约1000万元。涉案的49名犯罪嫌疑人已全部被南浔区公安分局依法刑事拘留，这也是湖州市历史上抓获处理通讯（网络）诈骗犯罪嫌疑人最多的案件。

　　目前，该案还在进一步侦办中。