8月5日晚,一辆载有16名犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入浙江省湖州市德清县公安局武康派出所,从辽宁沈阳出发,在经历了30多小时的长途奔波之后,德清警方“6.23”特大炒原油电信网络诈骗案抓获的犯罪嫌疑人全部押解回德清。此前,26名嫌疑人已于8月3日中午从广东东莞被押回德清。德清县公安局为“6.23”专案组凯旋举行了欢迎仪式。
在期货交易市场,交易一次手续费为15-20元,这个诈骗团伙制作的虚假交易平台要收400元,但仍有很多人被引诱投资。
到底是一个怎样的骗局,让这么多投资者上当受骗?看专案组民警解密案件背后的真相。
女子报警 结识“股神”炒原油一周亏损6万元
家住德清县武康街道的方女士热衷炒股,平日里喜欢上网看看炒股文章,学学炒股知识。今年6月,她无意间看到一篇关于炒股的文章,由于感兴趣,还仔细研究了下。文章的末尾有个二维码,带着“好奇心”,方女士扫了一下,发现可以加微信好友。
这位好友立马把方女士拉入了一个群,这个群可谓“热闹非凡”,不仅有“股神”推荐炒股,有“老师”不定期直播炒期货原油,还有一大帮人跟着老师炒,一炒就是几万元到几十万元不等的“日收入”。
“原来炒期货原油这么赚钱!”方女士被震撼了,随即向“好友”虚心咨询起来:“这个怎么炒?怎么那么赚钱呢?”
“很简单啊,我也炒的。”对方不紧不慢地说。方女士一开始也并未立马投资,而是和对方先交流起炒股经验,“好友”也时不时地发一些炒股小文章给她,渐渐地两个人熟络起来。
“看,我又赚了10万。”“好友”一张截图发过来。这些天,方女士经常与他交流投资动向,可每次交流的时候“好友”总是突然停顿,说要去投资期货原油。看着对方赚了那么多钱,方女士终于按捺不住了。
“老师,你教教我,我也想炒期货原油。”方女士说,“你进这个网站,按我说的操作就行。”对方给方女士发来一个网页链接。与普通期货不同,炒原油期货的手续费高达400元,但是若能挣大钱这点儿手续费又算啥呢,于是,方女士跟着“老师”先投了20万。
刚开始小赚了一把,可是渐渐的,方女士发现炒原油期货需不停地买进卖出,高频投资,这还不到一周竟亏损了6万多元。
为了尽快止损,方女士立马联系“老师”,想把剩余的本金提现出来,可这回,对方迟迟没有动静。方女士这才恍然大悟,赶紧向警方报警。
蹲点侦查 两省同步雷霆出击诈骗团伙覆灭
在听了方女士的描述后,办案民警初步认定,这是一起利用虚假期货原油交易平台进行诈骗的电信网络诈骗案。该平台背后,很可能藏着巨大的非法交易链条。
随即,德清警方刑侦部门成立专案组,很快发现,全国有200多起案件与方女士反映的情况一样。
那么,方女士被骗的背后,到底是一个什么样的诈骗团伙?
警方发现,方女士被骗的钱全都进了同一个银行账户,开户人为住在辽宁沈阳的王某。王某在沈阳有一家公司,为通讯网络诈骗分子提供虚假期货原油交易平台。借着这个平台,王某在全国各地都有合作人。广东东莞的冷某就是其中之一,也是引诱方女士炒原油的诈骗团伙主谋。
7月14日,专案组安排侦查员分赴东莞、沈阳两地,对该团伙进行秘密侦查。
当侦查员来到东莞时,发现冷某在一幢写字楼里开了一家公司,招募20多人在其公司进行诈骗活动,从表面上看,冷某的公司与正规的公司没什么不同。在侦查过程中,民警发现该团伙成员反侦察意识较强,日常办公室内办公全部都是拉上窗帘,办公室门口都设有门禁系统。只要有陌生人靠近办公区,他们就十分谨慎,这给侦查工作带来了诸多难题。
为了不打草惊蛇,侦查员乔装打扮成快递员,一旦有诈骗嫌疑人有快递要送,他们就与快递公司说好,上楼帮忙送快递,借此机会慢慢摸清该罪团伙的上下班规律、组织架构等情况。
在经过10多天的侦查后,专案组决定开展收网行动。7月30日,德清警方抽调精干警力100余名,连夜分赴东莞和沈阳两地。8月1日上午,抓捕行动在东莞和沈阳两地同时开展。其中,在东莞成功抓获冷某等诈骗犯罪嫌疑人,扣押大量作案电脑、手机、笔记本等。而在沈阳,成功抓捕案件“头号人物”王某等人。
“6.23”特大通讯网络诈骗案,涉案金额上亿元,德清警方共冻结涉案资金1300余万,抓获犯罪嫌疑人70余人,捣毁窝点4个,交易平台1个。
角色扮演 微信群里的“股神”只有初中学历
33岁的王某是辽宁沈阳人,大学本科学历,学的是软件编程相关专业。24岁的冷某是江西九江人,初中毕业后去了广东东莞谋生,慢慢接触到了电信网络诈骗。冷某的手机中还存着他师父的照片,民警一眼就认出是一位诈骗嫌疑人,已被公安机关抓捕归案。
那么,犯罪嫌疑人是如何一步步引诱受害人投资的?
冷某说,他们在网上发布一些关于炒股的评论文章,文章下面附上个人微信号。当受害人扫码添加好友后,他们会以推荐炒股为由,将受害人拉进炒股交流微信群。
事实上,在这个微信群中,有一半以上的人都是诈骗团伙自己的人,甚至一个嫌疑人用10个微信号,扮演10种不同的角色。“股神”推荐炒股,诈骗团伙成员相互配合,烘托炒股氛围,慢慢赢得受害人信任。
当他们发现受害人有投资意向时,便会找他单聊,抛出炒期货的话题,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在王某制作的虚假期货原油交易平台进行投资,同时在群内诱导投资者在高额利益回报的情况频繁买卖,进而赚取巨额手续费。
据办案民警介绍,在正规的期货市场上,一次交易的手续费为15-20元,但这个诈骗团伙却要400元。其中一位山东的投资者,仅手续费就被骗走了80多万元。
让人感到意外的是,这些群内的“股神”都是20岁出头的年轻人,只有初中学历,很多推荐的股票以及他们赚取高额利润的“证据”都是从网上复制或者截图而来。
那么,这些年轻人为何明知不可为而为之?一名嫌疑人说,他只有初中学历,却能在大城市干着“白领”的工作,一年可以赚10-20万元,有时候遇到一个大单子,甚至比“白领”还赚得多。
目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在进一步办理中。
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