首页平安资讯平安要闻平安高层热点观察他山之石平安文化以案说法平安警醒
热点观察
当前位置:首页 > 热点观察

办张银行卡就能卖三四百?你可能成了诈骗团伙的帮凶

发布于:2019-8-27 20:17:00  浏览:566次


涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被郑州警方从成都押解回郑。

8月24日18时33分,小杨乘坐的从成都开往郑州的G1888次列车抵达郑州东站。相比其他下车的乘客,他的头顶上多了一个黑色头套,脚踝间多了一副脚镣。

因为牵涉倒卖实名银行卡,小杨和其他24名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被郑州警方从成都押解回郑。至此,这起涉及10个省份的大规模网络诈骗案件得以告破。

收到“领导”发来的邮件后,他转出了172万元

今年7月,张明(化名)收到了“公司领导”发来的邮件,称需要他立即转一笔款用于公司业务,张明说,由于邮件中提到的确实是公司近期的一个重点业务,他没多想,当即把钱转了出去。

事后,张明才知道,领导并没发过上述邮件,他转出的172.9万元,竟到了诈骗犯的账户上。

据一位一线刑警介绍,最近几年,随着网络的日渐发达,一些诈骗犯罪嫌疑人会通过木马程序潜入一些公司的内部QQ、微信群里,时刻关注群内的公司业务动向,选择一些合适的时间节点以“领导”的身份给财务人员下达转账指令,而在下达指令的那个时间段,领导往往是联系不上的,“我曾经办了一起案件,嫌疑人一直在群里隐藏了2个多月,最后骗了30多万元。”

7月27日,张明赶到郑州市公安局郑东分局案侦大队报案。

在郑州市公安局反诈中心的协助下,民警查到了该笔资金的流向,已经打入了涉及黑龙江、湖北、湖南、广东等10个省份的14个账户中。对这些涉案账户的开户人逐一核查后,民警了解到,其背后还暗藏着一个覆盖全国、以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗团伙。

诱骗青少年实名办卡,一个“四件套”三四百元

郑东分局案侦大队大队长张慷说,从调查的情况来看,开户人大都是20岁左右的年轻人,生活中并不牵涉大笔金额的业务。与此同时,一名叫小杨的年轻人,进入了警方的视野。

小杨今年23岁,初中文化,工作不稳定,时常在QQ群、微信群内“兼职”发广告,吸引包括大学生在内的年轻人提供真实身份信息。

“让他们提供四件套:电话卡、银行卡、优盾、身份证复印件,一套的价格在350元到400元。”小杨说,他会给这些“开户人”提供地址,等收到“四件套”后,再“闪送”给更高一层级的“小领队”,一套能赚取100多元的佣金。这些银行卡账户,最终经小领队、大领队、老板助理、老板五个等级的人之手,成了诈骗资金流入的账户。

张慷说,包括小杨在内的多名犯罪嫌疑人只负责倒卖实名银行卡,而这一环节,在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中极为关键。

25名嫌犯被押解回郑查获银行卡超2700张

为了逃避警方打击,该团伙自上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系。

面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透。

民警尝试与主要犯罪嫌疑人周某联系,但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。

侦查员抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并将其成功抓获。

从7月底以来,面对高强度、跨区域、长时间的不利条件,郑东分局专案组民警经过连续侦查摸排,将该团伙39名成员全部抓获。

“我们查获的银行卡有2700多张,涉案金额超过100万元。”张慷说,办卡的人中多以年轻人为主,缺乏一定的法律意识,“如果涉案金额较大涉及犯罪,不仅会影响他们的个人征信,还会被追究法律责任。”

8月24日下午,该团伙中的25名犯罪嫌疑人被郑东分局民警从成都押解回郑,目前已因涉嫌诈骗罪被依法刑拘。

警方提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透露给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。


来源:河南商报
责任编辑:陈叶军

关于我们  |  组织结构

版权所有:平安绍兴新闻网Copyright2014
号电话:0575-8516 2227、0575-8515 4422、0575-8517 8202
地址:绍兴市凤林西路300号
广告代理合作单位:绍兴市蓝剑传播有限公司;

浙公网安备33060202000023号 备案/许可证编号:浙ICP备13012563号 本站设计:耳東师兄