上虞区警方破获一起网络诈骗案

8月31日下午，两辆河南牌照大客车缓缓驶入上虞区公安分局大院，车上押解的是我区警方从河南郑州抓获的40名电信网络诈骗嫌疑人。
　　“这个诈骗团伙通过微信公众号推介期货交易，以小涨大跌形式吞掉事主资金，致使很多受害者血本无归。”上虞区公安分局刑侦大队负责人告诉记者。
　　小涨大跌，6.8万元投资打了水漂
　　今年6月23日，家住驿亭镇的梁某向当地派出所报案，称他被人诱惑参与期货交易，结果被骗6.8万元。
　　6月12日，梁某在网上发现了一个推荐投资理财的微信公众号——“点之乐”，点击进入后发现，该公众号属于“香港欧盛期货有限公司”，专门从事比特币、欧元、美元、英镑等期货交易。
　　很快，对方一名业务员主动加他为微信好友，指导他进行比特币等期货买卖操作。根据对方的指点，梁某试着进行了小规模投资，先是500、1000元左右的投资，结果都有高额回报。“100元可赚80元，总体利润大约在60—70%左右。”办案民警介绍。
　　如此高的利润让梁某乐不可支，他开始加大资金投入。然而，让他郁闷的是，自从提高了投资金额，再也没有了原先的好运气，几乎每次投资都是大亏。到了6月23日，梁某已经亏了6.8万元。为什么小额投资能赚，大额投资要亏？梁某终于意识到自己被骗了，便向当地派出所报了案。
　　跨省追捕，抓了40名诈骗嫌疑人
　　警方通过调查资金流，发现冠名香港的期货交易企业，地址却在河南省郑州市。投资者的款项，都进了河南郑州的一家公司，再从这家公司汇至多个个人账户。警方判断，这是一个虚假期货交易平台。
　　警方随即成立专案组，派警员赴河南郑州调查，掌握了相关情况。这是一个以“点之乐”为名的诈骗团伙，盘踞在郑州市一幢高档商务楼的22楼。自今年初成立以来，在全国各地实施诈骗。
　　抓捕时机已经成熟，8月29日，专案组3名民警作为先遣队员，一大早飞赴河南郑州，与当地警方取得联系。随后，7名增援民警当晚也坐高铁赶到郑州。
　　8月30日上午10点半，收网行动开始，10名民警在当地警方配合下，冲进了22楼的“香港欧盛期货服务有限公司”。“当时共有22名嫌犯端坐在电脑旁，与各地的投资者进行联系。”专案组民警告诉记者。
　　通过突击审查，民警了解到，当天中午11点半，还有一批员工将上班。民警继续蹲守，又抓获了17名嫌犯。为将40名犯罪嫌疑人顺利押解回虞，警方当晚派出21名警力，火速赶到河南郑州，在当地雇了两辆大客车，将全部犯罪嫌疑人押解上车带回上虞。
　　据专案组民警透露，这个诈骗团伙成员众多，分为三个层次，即老板、组长和业务员，“业务”范围遍布全国各地，单查实诈骗梁某的那张银行卡，截至6月底就有近300万元的汇款记录。
　　目前，此案正在进一步审理中。


来源：上虞日报 编辑：平安绍兴网